التطويرية الغذائية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت عدم الموافقة على زيادة رأس المال

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ أنس صالح العمود - رئيس المجلس

الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن – نائب الرئيس

الأستاذ/ إبراهيم ناصر الشميمري - عضو المجلس

الأستاذ/ يزيد خالد التميمي - عضو المجلس

الأستاذ/ بشار عبد العزيز أبا الخيل - عضو المجلس

الأستاذ/ عبد الله خالد الفضلي - عضو المجلس

حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ عبد العزيز محمد أبا بطين – رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان - عضو لجنة المراجعة

الدكتور/ عمر محمد المنيع – عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ يزيد خالد التميمي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ أنس صالح العمود – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ إبراهيم ناصر الشميمري – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

1) عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 216 مليون ريال سعودي

- تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها الى دعم خطط الشركة المستقبلية والتطوير والتوسع في أنشطتها.

- في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

2) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هشام عبد الرحمن المقرن عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16/07/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2024م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ عشري سعد العشري – غير تنفيذي).

3) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز محمد أبابطين عضواً (خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/12/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ حسن عمر باخميس عضواً (خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 05/12/2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

4) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عمر محمد المنيع عضواً (خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 20/07/2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 29/10/2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ أنس صالح العمود عضواً (مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 20/07/2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

5) عدم الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.