أسمنت الجوف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الحاضرون :

م / عبد الله بن عودة الغبين – رئيس مجلس الإدارة

م/ أحمد بن محمد الفالح – نائب رئيس مجلس الإدارة

أ / سعود بن عبد الله البواردي – عضو مجلس إدارة

أ / عبد العزيز بن عبد الإله كعكي – عضو مجلس إدارة

م / عبد الله بن عبد العزيز الزنيدي – عضو مجلس الإدارة

أ / عبد الكريم بن محمد النهير – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

أ / عبد الرحمن بن سليمان العودان – عضو مجلس إدارة

المتغيبون:

لا يوجد

الحاضرون :

م / عبد الله بن عودة الغبين – رئيس اللجنة التنفيذية

م / أحمد بن محمد الفالح – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

ا / سليمان بن عبدالعزيز الزبن – رئيس لجنة المراجعة

المتغيبون :

لا يوجد

اولا- الموافقة على رفع دعوى المسئولية على رئيس مجلس الإدارة السابق وذلك فيما يخص الغرامة الصادرة من هيئة المنافسة عام 2018 م والبالغة عشرة ملايين ريال (10,000,000ريال).

ثانيا- الموافقة على رفع دعوى المسئولية على ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة من خلال شركات تابعة فيما يخص خسارة كامل الإستثمار بشركة الشرقية الصناعية والبالغ 136 مليون ريال. حسب الأسباب المذكورة في توصية مجلس الإدارة التالية:

1. خسارة كامل الاستثمار والبالغ مــــائــــة وســــتة وثــــلاثــــين مــــليون ريال( 136,000,000 ريال).

2. وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها.

3. شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع.

4. استثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الاساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة.

5. تقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع.

6. قيام الأعضاء المسئولين بمخالفة الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة.

7. لم يقم الأعضاء المسئولون برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة ستة ملايين ريال.(6,000,000 ريال).

8. تضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها.

ثالثا- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات النظامية لرفع دعاوى المسؤولية وتوكيل من يراه لتمثيل الشركة أمام المحاكم المختصة في حال الموافقة على بند الأول والثاني.

رابعا - الموافقة على لائحة المسئولية الإجتماعية.