26 مارس.. اجتماع عمومية بنك قطر الدولي الإسلامي لدراسة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% من رأس المال

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 26/03/2024، برنامج زووم في تمام الساعة 10:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 31/03/2024، برنامج زووم في تمام الساعة 10:00 مساءً.

جدول الأعمال للجمعية العامة العادية :

1 - عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والمصادقة عليه، و خطط البنك المستقبلية .

2 - سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2023 .

3 - عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2023 ، والتصديق عليه .

4 - مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2023 واعتماده .

5 - مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2023 م، والتصديق عليهما.

6 - النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 45 % على رأس المال بوا قع 45 درهم على السهم وإقرارها.

7 - النظر بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

8 - النظر في اعتماد المكافآت المالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وعرض سياسة المكافآت والبدلات والحوافز لمجلس الإدارة.

9 - النظر في تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية بتاريخ 17/5/2023 ، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته .

10 - النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لإصدار صكوك رأسمالية جديدة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار.

11 - النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك جديدة بالريال القطري ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية وبسقف لايتجاوز مليار ريال قطري وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار.

12 - النظر في المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم .

جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية :

1 - النظر في توصية مجلس الإدارة    لتعديل النظام الأساسي للنبك  بإضافة بند يسمح  بناء على  قرار من  مجلس الإدارة  إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين  في السنة المالية  التي يتم التوزيع فيها وذلك  بما يتناسب مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 لعام 2023 الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة وبناء على  النتائج  المالية المحققة في هذه الفترات وشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة قبل إجراء التوزيع.

2 - النظر في  تفويض رئيس مجلس الإدارة  بإجراء أية تعديلات  على النظام  الأساسي بما يتوافق  مع قرار الجمعية العامة غير العادية  والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.