دار المركبة تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.(مرفق)

5. التصويت على صرف مبلغ 1,220,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

7. التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق)

8. التصويت على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقه منه والإدارة التنفيذية.(مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة).(مرفق)

10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17 مايو 2024م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 16 مايو 2027م.(مرفق السير الذاتية للمرشحين) حسب نتيجة البند رقم 9.