ماربل ديزاين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الأستاذ/ احمد بن عبدالله الخراشي ( رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الرميزان ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ فهد بن عبدالمحسن الملحم

المهندس/ عبدالله بن فهد الفارس

الدكتور/ نواف بن محمد الخراشي

الحاضرون من اللجان:

رئيس لجنة المراجعة: الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم العنقري (رئيس لجنة المراجعة)

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاءه محاسبون ومراجعون قانونيون -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام المالي 2024م والسنوي من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدرة (280,000) مائتان وثمانون ألف ريال سعودي فقط.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024 م

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,200,000) عشرة مليون ومائتان ألف ريال على المساهمين عن السنة المالية (2023/12/31 م) بواقع (1.7) ريال وسبعون هللة عن كل سهم وبنسبة (17%) من رأس المال، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ 3,500,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في2023/12/31م إلى رصيد الأرباح المبقاة.