نسيج العالمية تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12 - 2023 م ومناقشته .

2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 -12 - 2023 م مناقشتها .

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 – 12- 2023 م .

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء وتوريد مواد خام للمصانع ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2023م بلغت 541,371 ريال . (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق)

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن شراء و توريد مواد خام للمصانع ، علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2023 م بلغت 18,237,848 ريال، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية). (مرفق)

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر صالح ناصر السريع (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، وهي عبارة عن عقود ايجار لمعارض ومستودعات ومكاتب مملوكة لشركة الحكمة ،علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2023 م بلغت 460,000 ريال ، (لا يوجد بالعقود اي شروط تفضيلية).(مرفق)

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التى تبدأ من تاريخ 16 يوليو 2024م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهى بتاريخ 15 يوليو 2028م.(مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية ابتداءاً من الساعة 01:00 صباحا يوم الأحد بتاريخ 11-11-1445هـ الموافق 19-05-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa