المملكة القابضة تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م

5. التصويت على صفقة شراء أسهم مجموعة سيتي جروب بين شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بقيمة 1,685,868,750 ريال سعودي (449,565,000 دولار أمريكي) بدون شروط تفضيلية. (مُرفَق)

6. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 05/06/2024م ولمدة ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 04/06/2027م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

8. التصويت على صرف مبلغ ستمائة ألف ريال سعودي (600,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع مئتان ألف ريال سعودي (200,000 ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

9. التصويت على توصية مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بتاريخ 16/09/1445هـ الموافق 26/03/2024 م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المبقاة خلال سنة 2024م بنسبة 0.7% (2.8% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 7 هللة ربعياً لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.28 ريال سعودي لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال سعودي لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 1,037.6 مليون ريال سعودي, على أن تكون أحقية المساهمين كالتالي:

الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 04/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 25/01/1446هـ الموافق 31/07/2024م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 28/03/1446هـ الموافق 01/10/2024م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 30/06/1446هـ الموافق 31/12/2024م على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2024م

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية الحاضرين بالتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية تنتهي بانتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

للمساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباحا يوم الخميس 22/11/1445هـ الموافق 30/05/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml

إدارة علاقات المساهمين

الهاتف 011211111

الفاكس 0112111112

البريد الإلكتروني IR@kingdom.com.sa

ص.ب: 1 الرمز البريدي: 11321 الرياض