| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة فاد العالمية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) للعام والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445هـ الموافق 06/06/2024م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة جدة - حي الأندلس – 6633 شارع أبي سعيد النقاش الرمز البريدي 23322 الرقم الإضافي 3934 , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-29 الموافق 2024-06-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024م والسنوي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه. 6. التصويت على صرف مبلغ (795.000) سبعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 7. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق). 8. التصويت على اشتراك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ / إياد عبدالله سليمان مشاط - في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)" 9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذة / تالة إياد عبدالله مشاط - في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)" 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (ومؤسسة المشاط – والتي للعضو المنتدب السيد / اياد عبدالله مشاط ) مصلحة غير مباشرة فيها كونه ابن مالك المؤسسة وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2017 م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (3.299.293) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (4.305.674) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.073.288) ريال (مرفق) . 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة فاد الصين – والتي للعضو المنتدب السيد / اياد عبدالله مشاط ) مصلحة غير مباشرة فيها كونه مالك رأس المال وهي عبارة عن (استرداد مصاريف) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023 وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (3.131.815) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (3.052.319) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (101.092) ريال (مرفق). 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (مؤسسة فيمي ناين البحرين – والتي للعضو المنتدب السيد / اياد عبدالله مشاط ) مصلحة غير مباشرة فيها كونه مالك المؤسسة وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023 وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.247.011) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (1.726.333) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.610.380) ريال (مرفق) 13. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) 14. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق) 15. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 25/11/1445هـ الموافق 02/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني info@fadint.com
او عبر الهاتف: 966122616111+ |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}