الاتحاد للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. السيد يوسف سعد السعد/ رئيس المجلس

2. السيد نايف سعود الطريري/ نائب رئيس المجلس

3. السيد طارق فهد بورسلي/ عضو

4. السيد فهد سليمان الدلالي/ عضو

5. السيد إياد عبد الرحمن البنيان/ عضو

6. السيد أحمد عبد الرحمن المحسن/ عضو

7. السيد أحمد يوسف بشناق/ عضو

1. الأستاذ/ يوسف سعد محمد السعد – رئيس اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة الاستثمار

2. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن محمد البنيان– رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3. الأستاذ/ طارق فهد محمد بورسلي – رئيس لجنة ادارة المخاطر والأمن السيبراني

4. الأستاذ/ عدنان عبدالله محمد العليان – رئيس لجنة المراجعة

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (27,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2023م)، (0.6 ريال لكل سهم )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي

- رأس مال الشركة قبل الزيادة: 450,000,000 مقسماً إلى 45,000,000 سهم

- رأس مال الشركة بعد الزيادة: 500,000,000 مقسماً إلى 50,000,000 سهم

- المبلغ الإجمالي للزيادة: 50 مليون ريال سعودي

- نسبة الزيادة في رأس المال: 11.11%

- سبب زيادة رأس المال: تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة الشركة المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

- طريقة زيادة رأس المال: ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ ( 50 ) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل تسعة أسهم مملوكة.

- تاريخ الأحقية: ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- الموافقة على تعديل المادة رقم( 8 ) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال .

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابهم.

- شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) بمبلغ وقدره 450 ألف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

- شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ وقدره 380 ألف ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.