ثمار تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على تخفيض رأس المال

حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1- الأستاذ/ خالد اسعد خاشقجي ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ ملفي مناحي المرزوقي

3- الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني

4- الأستاذ/ هيثم فيصل أسكوبي

5- الأستاذ/ ياسر سليمان العقيل

6- الأستاذ/ عبد الكريم محمد النهير

وقد تغيب أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم عن الحضور:

1- المهندس / وليد عبد العزيز الشويعر (رئيس مجلس الإدارة) لظروفه الخاصة

كما حضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/عزيز محمد القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذ/ خالد اسعد خاشقجي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 557,420 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل التخفيض: (250,000,000) ريال سعودي.

- رأس مال الشركة بعد التخفيض: (65,000,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: (25,000,000) سهم.

- عدد الأسهم بعد التخفيض: (6,500,000) سهم.

- نسبة التخفيض: 74% من رأس مال الشركة.

- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدره (185,000,000 ريال) مائة وخمسة وثمانون مليون ريال سعودي من الخسائر المتراكمة.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 18,500,000 سهم من أسهم الشركة بواقع تخفيض 0.74 سهم لكل سهم.

- تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي، أو التشغيلي، أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.

- تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم