عبر الخليج تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال

1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2023م ومناقشتة.

2- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2023م بعد مناقشتة .

3- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2024م وتحديد أتعابه (مرفق)

6- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة محملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 2,043,583 ريال سعودي.(مرفق)

7- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (توزيعات أرباح لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 5,500,000 ريال سعودي.(مرفق)

8- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تمويل محول لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 7,543583 ريال سعودي.(مرفق)

9- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة محملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 1,884,336 ريال سعودي.(مرفق)

10- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجارات لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 1,225,000 ريال سعودي.(مرفق)

11- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (تمويل محول لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 659,336 ريال سعودي.(مرفق)

12- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (50,000,000)ريال سعودي مقسم إلى (5,000,000)سهم عادي

- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (75,000,000)ريال سعودي مقسم إلى (7,500,000)سهم عادي

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (25,000,000)ريال سعودي

- نسبة زيادة رأس المال : 50%

- سبب زيادة رأس المال : تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله واستمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

- طريقة زيادة رأس المال : عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة (25,000,000) خمسة وعشرون مليون ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة كما في 31/12/2023م، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين يملكها المساهمون.

- تاريخ الأحقية : في حال الموافقة على هذا البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــــــــ (رأس المال)

- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــــــــــ (الإكتتاب في الأسهم)

(مرفق)

13- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12-أ) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)

14- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وآمين السر). (مرفق)

15- التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

16- التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق)

17- التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات). (مرفق)

18- التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكوين الإحتياطات). (مرفق)

19- التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إستحقاق الأرباح). (مرفق)

20- التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأحكام الختامية). (مرفق)

21- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 2023-2024م. في حال الموافقة على تعديل المادة (33).(مرفق)

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت - عن بعد - على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة 21/06/2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة المستثمرين لدى

- رقم الهاتف : 0114732595

- البريد الإلكتروني: customerservicecont@pangulfmarketing.com