الراشد للصناعة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1-الاستاذ/فهد بن عبدالعزيز بن محمد الراشد الحميد - رئيس مجلس الإدارة.

2-الاستاذ/عبدالله بن سليمان بن فهد العيسى - نائب رئيس مجلس الإدارة.

3-الاستاذ/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد الراشد الحميد - عضو مجلس إدارة منتدب.

4-الاستاذ/وليد بن حمد بن محمد الراشد الحميد - عضو مجلس إدارة.

كما تغيّب عن الحضور :

الأستاذ / عبد العزيز بن صالح بن عبد الله اباالخيل.

1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2.تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4.الموافقة على تعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها بمبلغ (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال سعودي.

5.الموافقة على صرف مبلغ (1,146,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية والتي لعضو مجلس الإدارة أ. محمد عبد العزيز محمد الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومبلغها (7,471,949) ريال وهي عبارة عن بيع منتجات بلاستيكية لمؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية ( مؤسسة فردية ) ومقرها الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي(دون مزايا تفضيلية).

7.الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).

8.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

9.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ(8,000,000) ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من قيمة السهم الأسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2024/07/11م.

10.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (وليد بن حمد بن محمد الراشد الحميد) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 14/12/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 01/07/2026م خلفاً للعضو السابق (ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم المنيع) عضو (مستقل).

11.الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.