إعمار المدينة الاقتصادية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- سعادة الأستاذ/ فهد عبدالجليل السيف (رئيس مجلس الإدارة).

2- سعادة الأستاذ/ جمال ماجد بن ثنية (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- سعادة الأستاذ/ منصور عبدالرحمن السالم.

4- سعادة المهندس/ محمد نبيل حفني.

5- سعادة الأستاذ/ عارف الهرمي البستكي.

6- سعادة الأستاذ/ أسامة عمر باريان.

7- سعادة الأستاذ/ هشام أحمد هيكل.

وتغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- سعادة الأستاذ/ فهد خالد السعود.

2- سعادة الأستاذ/ نايف صالح الحمدان.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. سعادة الأستاذ/ فهد عبدالجليل السيف (رئيس اللجنة التنفيذية).

2. سعادة الأستاذ/ أسامة عمر باريان (رئيس لجنة المراجعة).

3. سعادة الأستاذ/ عارف الهرمي البستكي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

1. تـــــم الاطـــــلاع علـــــى تقريـــــر مجلـــــس الإدارة للســـــنة المنتهيـــــة فـــــي 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2. تـــــم الاطـــــلاع علـــــى القـــــوائم الماليـــــة الموحـــــدة عـــــن الســـــنة المنتهيـــــة في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. الموافقـــــــة علـــــــى تقريـــــــر مراجعـــــــي حســـــــابات الشـــــــركة عـــــــن الســـــــنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على صرف مبلغ 2,696,712 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

5. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

6. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

8. الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال سعودي كبدل حضور لأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

9. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

10. الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقرارته.

11. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.

12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13. الموافقة على معايير وضوابط المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع صندوق البلاد السياحي ("الصندوق") لبيع قطعة أرض على شاطئ البحر في حي المروج جولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمقابل الاستحواذ على وحدات في الصندوق بمبلغ 269.2 مليون ريال سعودي يمثل نسبة 41.15% من أسهم الصندوق والذي لعضو مجلس الإدارة (السابق) الأستاذ قصي عبدالله الفاخري مصلحة غير مباشرة باعتباره الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي (أحد أطراف الاتفاقية الإطارية التي تم بموجبها تشكيل الصندوق)،حسب الشروط الواردة في الاتفاقية الإطارية و وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع شركة مشاريع دار الهمة المحدودة إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لبيع أرض صناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقيمة 366.8 مليون ريال سعودي، والذي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ فهد السيف (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ نايف الحمدان (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة في العقد حيث أنهما من كبار التنفيذيين والتنفيذيين (على التوالي) في صندوق الاستثمارات العامة، حسب الشروط الواردة في عقد البيع و وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.