نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
المرافق العامة
إدارة وتطوير العقارات
الصناديق العقارية المتداولة
الرعاية الصحية
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9520 - برغرايززر
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9567 - غذاء السلطان
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ضمن تحركات تطويرية أوسع تقودها الجهات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال المحلية، بما يستقيم مع المعايير الدولية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه تمت توصية وزارة التجارة والصناعة بجملة إجراءات احترازية، من شأنها قطع الطريق على إتمام العمليات المالية المشبوهة.
وفي هذا الشأن أفادت المصادر بأنه تم توجيه «التجارة» إلى التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لإصدار دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، وذلك في مسعى لإحكام الرقابة على عمليات غسل الأموال، وميكنة الصفقات العقارية، بما يسهم في تكوين قاعدة معلومات عقارية في البلاد تفيد المستثمرين كافة، وكذلك تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية معلوماتياً.
وأشارت المصادر إلى أن التسريع بإقرار هذه الإجراءات، يجعل أجهزة الدولة المختلفة، يقظة في مكافحة أي اشتباه بمثل هذه النوعية من الجرائم المالية، والتي يجري محاصرتها دولياً، كما توافر لجميع المتعاملين مع الوسطاء، القدرة على التأكد من شخصية الوسيط، وما إذا كان رسمياً أو غير ذلك.
معاملات إلكترونية
وأوضحت المصادر أن المعاملات الإلكترونية تسهم في القضاء على الدخلاء والمتجولين، والحدّ من عمليات النصب والاحتيال المالي وغيرهما من المشاكل التي تفرض نفسها بسبب المعاملات التقليدية التي تعتمد على العقود الورقية.
ولفتت المصادر إلى أن من التوصيات الحكومية الموجهة إلى «التجارة» بهذا الاتجاه أيضاً، تعزيز إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعادة هيكلة وتفعيل دورها الرقابي، وإلى الحدود التي تزيد قدرة فريقها على التدقيق وتحليل البيانات المالية والتأكد بمدى التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بقانون (106) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات ذات صلة، مع إعداد التقارير اللازمة واحالتها إلى الجهات المختصة.
أعداد العاملين
وذكرت المصادر أن هذا التحول يتطلب إحداث نفضة كبيرة في الكادر البشري، وفي مقدمة ذلك زيادة أعداد العاملين في هذه الإدارة وتطوير قدراتهم الإجرائية والفنية المطلوبة لتتبع الأموال والملكيات، إضافة إلى منحهم المزايا المالية المشجعة لتحولهم إلى الحدود الرقابية المطلوبة، مع ضرورة رفع منسوب جولات التفتيش الميداني، وأخيراً تأكيد دور إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الفريق البشري العامل نفسه.
ونوهت إلى أن التطوير المستهدف لهذه الإدارة يتطلب كذلك زيادة قدرات الإدارة قانونياً، مشيرة إلى أن توافر هذه الأدوات سيقود إلى التغير المستهدف من الجهات الرقابية المعنية، والمساعدة بحدود أكبر في التحقق الأمثل رقابياً من هوية المستفيد النهائي من تأسيس الشركات، والمساهمات المختلفة المسجلة لدى السجل التجاري بالوزارة.
قدرة رقابية
وأفادت المصادر بأن هذه الإجراءات تسهم في زيادة القدرة الرقابية على معرفة مصب الأموال النهائي، بما في ذلك مصادر دخول السيولة وخروجها من بعض القطاعات التي يمكن أن تستقطب عمليات غسل الأموال، ومن ضمنها قطاع المعادن الثمينة.
فضلاً عن ذلك أكدت التوصيات الحكومية ضرورة تنسيق «التجارة» مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد في شأن وثيقة تبادل العلاقات بين إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة، إلى جانب حث الوزارة على وضع آلية لتنظيم إعلانات منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم العلاقة مع المعلنين لحماية المستهلكين من التلاعب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإعلام.
جرد أفرع التموين وإجراءات قانونية بحق المتسبب بالفروقات
على صعيد آخر تمت توصية «التجارة» إلى إحداث تنسيق فعال مع الشركة الكويتية للتموين والجمعيات التعاونية في شأن جرد الأفرع التموينية، وتقدير الدعم المالي المتعلق بالفروقات الناتجة عن الجرد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب. وشددت المصادر على أن «التجارة» طورت في الفترة الأخيرة من قدراتها التموينية كثيراً، وإلى حدود قلصت فيها مستويات أي خسائر تموينية قد تحدث، منوهة إلى أن الوزارة ماضية بالتنسيق مع «الكويتية للتموين» وغيرها من الجهات المعنية لزيادة كفاءة النظام التمويني، وضمان وصول سلعه إلى المستحقين، وفقاً للميزانية المرصودة من الدولة ودون أي هدر.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}