كوارا للتمويل تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

1) الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الشلاش (الرئيس)

2) الأستاذ / عبدالكريم بن عبدالعزيز الدعيجي (نائب الرئيس)

3) الأستاذ / طارق بن محمد الجارالله

4) الأستاذ / خالد بن محمد خليل فقيه

5) الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند

6) الأستاذ / محمد بن مسفر المالكي

7) الأستاذ / طارق سامي زيتون

8) الأستاذ / اناند سو درشن كومار رهيجا

حضر اجتماع الجمعية رؤساء أعضاء اللجان التالية:

الأستاذ/ عصام بن عبد العزيز الصقير (رئيس لجنة المراجعة).

كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2- تم التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 750,000 ريال سعودي.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخير كابيتال السعودية ، والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشلاش، والأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند، والأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم (عضو مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية في 29/2/2024م) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية إدارة حساب محفظة استثمارية، علماً بأن قيمة الإيرادات خلال عام 2023 م بلغت 3,330,772 ريال سعودي، وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

6- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

7- الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

8- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.

9- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.

10- الموافقة على صرف مبلغ (245,250) مائتان وخمسة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

11- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023 م.

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع شؤون المساهمين بالشركة خلال أوقات العمل الرسمي على الهاتف:

0118295170

أو عن طريق البريد الإلكتروني:

IR@QuaraFinance.com