تْشب تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

الحضور:

1- الاستاذ/ سيرج مشيل اوسوف -رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ ستيفن براين ديكسون -نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

4- الأستاذ/ جايلز ريتشارد وارد

5- الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس

6- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي

7- المهندس/ هشام بن عبدالرحمن الخريجي

8- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي

9- الأستاذ/ نيكولاي فياتشيسلاف دميترف

تعذر عن الحضور:

لا يوجد

الحضور:

1- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ محمد عقيل الشايع (رئيس لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ وهدان بن سليمان القاضي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ كريستيان ريموند مونيس (رئيس لجنة المخاطر)

5- الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي (رئيس لجنة الاستثمار)

1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتوافق مع التعديلات المقترحة

2. الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التأسيس).

3. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

4. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

5. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).

6. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (استثمارات الشركة).

7. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).

8. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

9. الموافقة على حذف المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

10. الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( تداول الاسهم).

11. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشرة ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).

12. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).

13. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

14. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).

15. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر).

16. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

17. الموافقة على تعديل المادة (الحادية و العشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب و أمين السر).

18. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).

19. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).

20. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مداولات المجلس).

21. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود).

22. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).

23. الموافقة على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية).

24. الموافقة على حذف المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).

26 الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).

26. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

27. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

28. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).

29. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).

30. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).

31. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر).

32. الموافقة على تعديل المادة (الاربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).

33. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والاربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).

34. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والاربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية).

35. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والاربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (خسائر الشركة).

36. الموافقة على تعديل المادة ( الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).

37.الموافقة على تعديل المادة ( الثانية والخمسون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نظام الشركة).

38. الموافقة على تعديل المادة ( الثالثة والخمسون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( النشر).

39. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة و العشرون) المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية).

40. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والعشرون) تتعلق بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الإلتزام:

الهاتف : 966138047662+

البريد الإلكتروني: Compliance.ksa@chubb.com.sa

أو العنوان البريدي ص.ب 2685 الخبر 31952،

والله ولي التوفيق،،،