أصول وبخيت الاستثمارية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:

1- أ.عبدالله ابراهيم الخريف - رئيس مجلس الإدارة

2- أ.عبدالرحمن يحيى اليحياء - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- أ.خالد عبدالرحمن الموسى - عضو مجلس الإدارة

4- أ.مازن محمد الداود – عضو مجلس الإدارة

5- أ.وائل محمد السرحان - عضو مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين عن الجمعية:

1- أ.بشر محمد بخيت - عضو مجلس الإدارة

1- أ.عبدالله ابراهيم الخريف - رئيس لجنة المخاطر والمراجعة

2- أ.عبدالوهاب البتيري – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن يحيى اليحياء مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف بالإنابة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بمبلغ (5,465,268) ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

2- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وملاك شركة تقنية التشغيل المتطورة (AOT) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء مصلحة مباشرة فيها (ملكية تبلغ نسبتها 16,67%) بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك الأستاذة/ سامية اليحياء في شركة تقنية التشغيل المتطورة بنسبة 10% (أخت الأستاذ/ عبدالرحمن اليحياء)، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد الموسى مصلحة مباشرة فيها (ملكية تبلغ نسبتها 10%) بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك الأستاذ/ عبدالمحسن الموسى في شركة تقنية التشغيل المتطورة بنسبة 10% (أخ الأستاذ/ خالد الموسى)، وهي عبارة عن استحواذ على 51% من أسهم شركة تقنية التشغيل المتطورة (AOT) بمبلغ 5,100,000 ريال وذلك بوجود شروط تفضيلية وهي كالتالي:

أ- مقابل بيع بائعين لكامل حصصهما في الشركة المستحوذ عليها لصالح أصول وبخيت (وذلك لتمكينها من تملك 51% من الشركة)، قد تم منحهما في حال تم طرح الشركة بالسوق المالية مستقبلاً التالي:

- يتنازل المشتري عن حقه بالاكتتاب:

• بمبلغ (2,000,000) مليوني ريال سعودي بحد أقصى ومنحه للبائع (الأستاذة/ سامية يحيى اليحياء) للاكتتاب به.

• بمبلغ (3,334,000) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال سعودي بحد أقصى ومنحه للبائع (الأستاذ/ عبدالرحمن يحيى اليحياء) للاكتتاب به.

ب- مدة هذا الالتزام الممنوح من المشتري للبائعين هو 10 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها في حينه بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

3- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 05/02/2025م ومدتها اربع سنوات تنتهي بتاريخ 04/02/2029م ، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية اسمائهم:

1- أ.بشر بن محمد برهان الدين بخيت

2- أ. مازن بن محمد الداود

3- أ .عبدالله بن ابراهيم الخريف

4- أ. عبدالرحمن بن يحيى اليحياء

5- أ. خالد بن عبدالرحمن الموسى

6- أ. وائل بن محمد السرحان