الخزف السعودي تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.

4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

5. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المُرشّحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 ابريل 2025م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 31 مارس 2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة. (مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في شركات. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة العاشرة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرون من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

15. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)

16. التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضويّة لمجلس الإدارة. (مرفق)

17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (45.5) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)

18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (24.5) مليون ريال سعودي متعلقة بقروض وسداد التزامات وقد تم تقديم هذه القروض كدعم مالي للشركة بدون أعباء تمويلية. (مرفق)

19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (702) ألف ريال سعودي متعلقة بمبيعات منتجات وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)

20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالعزيز عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشب للتأمين ويقوم نشاطها الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2024م (144) ألف ريال سعودي متعلقة في بوليصة تأمين وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية. (مرفق)

21. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت 22/09/1446هـ الموافق 22/03/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://tadawulaty.com.sa