سدافكو تدعو السادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر في 28 يونيو 2011م

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر المقرر عقده بمشيئة الله يوم الثلاثاء 26/07/1432هـ الموافق 28/06/2011م (حسب تقويم أم القرى) في مدينة جدة بفندق الإنتركونتننتال قاعة رقم 360 في تمام الساعة (7:30 ) السابعة ونصف مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2011م والتصديق عليه.

2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2011م.

3. الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2010م إلى 31/03/2011م والتصديق على ما جاء فيهما.

4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 97.500.000 (سبعة وتسعون مليون وخمسمائة ألف ) ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 30% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة فى نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية وإقرارها توزيع الأرباح.

5. الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2011م وتنتهي في 31/03/2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2010م إلى 31/03/2011م

7. الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الخامسة التي تبدأ في 01/04/2012م وتنتهي في 31/03/2015م.

8. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

يتطلب الأمر من المساهمين الراغبين في الحضور إثبات ملكية أسهمهم وإبراز بطاقة الأحوال المدنية ويقومون بتسجيل أسمائهم في سجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فنى أو إدارى لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، ويتوجب وصول أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 12/9/1422هـ ، ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الإجتماع.

وللإستفسار يمكن الإتصال على الهاتف رقم (6293366) توصيلة رقم (280) فاكس رقم (6293380) أو الكتابة على العنوان التالي: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عناية مسئول علاقات المساهمين جدة ص.ب :5043 الرمز البريدي : 21422 (ملاحظة: يوجد أماكن مخصصة للنساء)