"المتطورة" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2013

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسـة من مساء يوم الثلاثــاء 13/6/1434هـ الموافق 23/ 4 /2013م في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي :

1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2012م.

2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.

3)الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2012م .

4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2012م.

5)الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6)الموافقة على تعيين المهندس طارق بن عثمان العبد الجبار عضواً بمجلس الادارة خلفاً للأستاذ منصور بن موسى اليحيان إعتباراً من 1/1/2013م وإكمال مدة سلفه للدورة الحالية لمجلس الادارة.

7)الموافقة على اللائحة التنظيمية المعدلة للجنة المراجعة.

8)إعتماد سياسة ومعايير واجراءات للعضوية في مجلس الادارة.

9)إعتماد سياسة ومعايير واجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة.

يـأمل مجلـس الادارة من مساهمـي الشركة حضـور إجتمـاع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع، ويرجو من المساهم الذي يتعـذر حضـوره أن يوكـل عنه مساهمـاً آخر من غيـر أعضـاء مجلـس الادارة أو موظفي الشركة وإرسال أصل خطاب التوكيل حسب النمـوذج المرفـق إلى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجاريه، أو من جهة العمل، ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع على عنوان الشركة : ص.ب 51743 الرياض 11553 ، وضرورة إحضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم وذلك تمشياً مع تعليمات وزارة التجارة، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.

تـوكيــل
إلى السادة / الشركة السعودية للصناعات المتطورة

أنا المساهم _ الموقع أدناه، بموجب السجل المدني / السجل التجاري رقم _ وتاريخ / / 14هـ وبصفتـي مساهمـاً فـي الشركة السعـودية للصناعـات المتطـورة وأملـك عـدد (_) سهمــاً قـد وكلـت المساهـم _ السجل المدني رقم _ لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها مساء الثلاثــاء 13/6/1434هـ الموافق 23/ 4 /2013م وأن يصوت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع أو أي إجتماع يؤجل إليه.
التوقيع :