"مجموعة محمد المعجل" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الملك فهد) في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 28-10-1434 الموافق 04-09-2013 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-المُوافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المُنتهية في 31/12/2012م

2-المُوافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المُنتهية في 31/12/2012م.

3-المُوافقة على القوائم المالية للسنة المُنتهية في 31/12/2012م.

4-المُوافقة على تعيين مُراجع الحسابات للشركة من بين المُرشحين من قبل لجنة المُراجعة،وذلك لمُراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العُمومية للسنة الحالية 2013م.

5-المُوافقة على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة. ويتمثل هذا البند بتعاملات خلال العام 2012م مع شركات يملك فيها المهندس عادل بن محمد المعجل رئيس مجلس الإدارة وهي كالتالي:

شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات بقيمة تبلغ (19.39) مليون ريال وذلك مقابل تقديم خدمات مشتريات ومواد ومستلزمات المشاريع، فيما لايوجد أي شروط تعاقدية خاصة.

شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة بقيمة تبلغ (21.15) مليون ريال وذلك مقابل تقديم تذاكر سفر وحجوزات، فيما لايوجد أي شروط تعاقدية خاصة.

شركة المعجل للاستثمار المحدودة بقيمة إجمالية تبلغ (66) الف ريال وهي عبارة عن مبالغ فعلية (غير ربحية) لفواتير مصروفات وخدمات لوجستية لتنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، فيما لايوجد أي شروط تعاقدية خاصة. هذا وقدمت شركة المعجل للاستثمار المحدودة قرض حسن بمبلغ 100 مليون ريال لمجموعة محمد المعجل.

6-الموافقة على اللائحة الصادرة من مجلس الإدارة والتي تحدد صلاحيات وطريقة عمل لجنة المراجعة.

7-الموافقة على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

8-الموافقة على تعيين الدكتور سليمان السماحي والسيد عادل البتيري والسيد احمد الغامدي أعضاء جدد في مجلس الإدارة في دورته الحالية بدلاً من الأعضاء المستقيلين المهندس يونس العيدروس والمهندس غنيم الغنيم والسيد سعد السبتي.

9-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المُنتهي في 31/12/2012م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (مجموعة محمد المعجل ص ب رقم 11 الدمام 31411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.