"الباحة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء 30 مارس 2011

يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لعام 2011م والذي سيعقد بمشيئة الله الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء 25/04/1432هـ الموافق 30/03/2011م في مقر صالة الاجتماعات بموقع الشركة ببلجرشي وذلك للنظر في التالي :-

أولاً :- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2010م.

ثانياً :- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2010م .

ثالثاً :- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات.

رابعاً :- الموافقة على اتفاقية تبادل الأصول مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات .

خامساً : اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2011م.

علماً بأنه طبقاً للمادة ( 25 ) من النظام الأساسي للشركات يكون الحق في حضور الجمعية العمومية للسادة المساهمين الذي يمثلون مائة سهماً فأكثر ولكل مساهم أن ينوب عنه حضور الجمعية العامة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة طبقاً لنموذج التوكيل أدناه ، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب أو جهة العمل للمساهم الراغب في التوكيل ونموذج التوكيل كالآتي:-

أنا الموقع أدناه/............................. سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس دفتر العائلة بطاقة شخصية جواز سفر رقم ...........صادر من ........................ بتاريخ / / 14هـ وبصفتي مساهماً بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد ............................. لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لعام 2011م لمساهمي الشركة المقرر انعقاده يوم الأربعاء 25/04/1432هـ الموافق 30/03/2011م بمدينة بلجرشي والتصويت على القرارات نيابة عني وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العادية المذكورة في حالة تأجيله .

عدد الأسهم ( سهم ) التوقيع : ........................ التاريخ / /1432هـ ،علما بان النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة خمسة عشر مليون سهم .