عمومية "فتيحي" توافق على بنود جدول أعمالها

انعقد مساء يوم الأربعاء 15/05/1434هـ الموافق 27/03/2013م، في قاعة اجتماعات مبنى بيت المزاد بجدة، اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (للمرة الثانية) لمساهمي مجموعة فتيحي القابضة، وجاءت النتائج كما يلي:

1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.

2)- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

3)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م، بواقع 50 هلله لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون أحقية صرف الأرباح لعام 2012م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 27/03/2013م.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.

5)- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (السادسة) لمدة ثلاث سنوات تبدأ بإذن الله اعتباراً من 22/04/2013م، وذلك باتباع أسلوب التصويت التراكمي.

وجاءت أسماء الأعضاء الفائزين بالمقاعد السبعة كما يلي:

1- أحمد حسن فتيحي

2- السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي

3- د. إبراهيم حسن المدهون

4- م. محمد أحمد حسن فتيحي

5- أ. ماجد ضياء الدين كريم

6- م. عبدالملك عبدالله فتح الدين

7- د. محمد علي حسن إخوان

6)- تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.

7)- الموافقة على صرف مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (600,000) ريال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

8)- الموافقة على تعيين السادة/ إرنست ويونج من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2013م واعتماد أتعابه.