"الأسمنت السعودية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين يوم 20 مارس 2013

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعيـة العامة العادية للشركة والذي سينعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعه مـن بعـد صلاة عصر يـوم الأربعاء 8 جمادى الأولى1434هـ الموافق 20 مارس 2013م في فندق شيراتون بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولا : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.

ثانياً : التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 /12/ 2012م .

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 .

رابعاً : الموافقـة على اقتـراح مجلـس الإدارة بشأن توزيـع ارباح نقديه لعام 2012 بنسبة 70% من القيمه الأسميه للسهم أي بواقـع 7 ريـال (فقط سبعة ريال) لكل سـهم بمبلغ إجمالي قدره 1.071مليار ريال والتي سبق ان صرف منها 3.5ريال (ثلاثة ريال ونصف) للسهم بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 535.5 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2012 على ان تكون احقية ارباح النصف الثاني البالغه 3.5ريال (ثلاثة ريال ونصف) للسهم بنسبة 35% من القيمه الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 535.5 مليون ريال لمالكي الأسهم المقيدين بسجلات تداول عند نهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعيه وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

خامساً : الموافقـة على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشـحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائـم الماليـة للشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديـد أتعابهـم أو اختيار غيرهـم .

سادساً : إقرار سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح للعضوية في مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات .

 سابعاً : المصادقه على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد عبدالكريم الخريجي عضواً جديداً في المركز الشاغر في مجلس الإدارة (عضو مستقل) وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي ثامناً: المصادقة على وقف تجنيب 10% من الأرباح الصافية كإحتياطي نظامي حيث قد بلغ نسبة 50% من رأس المال المدفوع.

علماً ان هذا الاجتماع سوف ينعقد عند اكتمال النصاب البالغ 50% من رأس المال وعلى السادة المساهمين الحضور للإجتماع قبل ساعة لإنهاء إجراءات التسجيل. وبإمكان المساهم الـذي يرغـب في توكيل غيره من المساهميـن الذيـن لهم حق حضور الجمعية العامـة أن يوكل عنـه مساهمـاً أخـر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع وجوب إرسال التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب للمساهم أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على أن يراعي كل مساهم يرغب الحضور إحضار البطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم .