عمومية "ملاذ للتأمين وإعادة التأمين" تنتخب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة لمدة ثلاث سنوات‎

اعلنت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة والتي عقدت (للمرة الثانية) في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء 21 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 02 أبريل 2013 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض ، حيث أقرت الجمعية البنود التالية :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 م .

2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م .

3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2012 م .

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م .

5.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك فقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة .

7. الموافقة على تعيين كل من مكتب برايس وترهاوس كوبرز ومكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان كمحاسبين قانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013 م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :

أ.شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الادارة وهي عقود اعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء اعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 444 ألف ريال اقساط اعادة تأمين و مبلغ 1,165 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.

ب.شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، بالإضافة للرئيس التنفيذي الأستاذ علي سليمان العائد وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 38 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ت.تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 17 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 29 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.

ث.مجموعة مؤسسات ابانمي وتخص سعادة الاستاذ محمد بن سليمان ابانمي عضو مجلس الادارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت اقساطها 339 ألف ريال وتعويضات بقيمة 22 الف ريال.

ج.تأمين شخصي لعضو مجلس الادارة سعادة الاستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 13 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 6 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.

ح.شركة جرير للتسويق وتخص سعادة الاستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل وتمثل معاملات شراء ادوات قرطاسية ومكتبية وبلغت قيمة التعامل 307 ألف ريال.

خ.شركة أسناد لوساطة التأمين ويشارك في ملكيتها الاستاذ عبدالله العجلان عضو الادارة التنفيذية بالشركة وهو عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 29 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.

9 . تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي للدورة الثالثة والتي تبدأ اعتباراً من 6 ابريل 2013م ولمدة ( 3 ) سنوات وهم:ـ

المهندس/ مبارك عبد الله الخفرة، الأستاذ/ محمد علي العماري، الأستاذ/ محمد سليمان أبانمي، الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح، الدكتور/ عبد العزيز عبد الله الجلال، الأستاذ/ عبد السلام عبد الرحمن العقيل، الأستاذ/ عبيد عبد الله الرشيد، الدكتور/ غسان عبد الرحمن الشبل، الأستاذ/محمد عبد العزيز النملة.