"العثيم" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

اعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم (الشركة) دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر عقدها بإذن الله في يوم الأثنين بتاريخ 13/04/2015م، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2014م.

2)الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2014م.

3)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.

4)الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2014م بمقدار (78.75) مليون ريال بواقع (1.75) ريال لكل سهم والتي تشكل (17.5%) من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار اليها. وسوف يعلن عن موعد صرف هذه الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين.

5)الموافقة على عقود الايجار والتأجير ولمدد مختلفة التي تمت خلال العام المالي 2014م بين الشركة وشركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ قدره (745,050) ريال وبين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة بإجمالي مبلغ قدره (48,419,542) ريال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الادارة السيد/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

6)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة الموحدة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

7)الموافقة على صرف مبلغ (1,262,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو و(170) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور بواقع (3000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و(1,500) ريال بدل حضور لكل جلسة من جلسات اللجان، وفقا لما تضمنه تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

8)الموافقة على المشاركة بحصة 25% لتأسيس شركة الوسطى للخدمات الغذائية (ذات مسئولية محدودة) برأسمال مائة مليون ريال وذلك لتشغيل وإدارة مطاعم البيك في منطقة القصيم.

9)الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي والخاصة بالسندات.

10)الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

11)الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الاساسي والخاصة بلجنة المراجعة.

12)الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الاساسي والخاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت.

13)انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لدورته الثالثة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 03/10/2015م.

ولكل مساهم أن يوكل عنه مساهما آخر وفق نموذج التوكيل المحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو أحد البنوك، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك على العنوان (شركة أسواق عبدالله العثيم صندوق بريد 41700 الرياض 11531 فاكس (4453498-011) وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية/ أو السجل التجاري للشركات وما يثبت ملكية الأسهم، قبل الاجتماع بنصف ساعة على الأقل، كما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50% من رأس مال الشركة.

علماً أن الشركة ستتبع طريقة التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المواد المقترح تعديلها في النظام الأساسي الرجاء الضغط على الرابط التالي:http://goo.gl/DFIYmm.