عمومية "المعجل" تقر بيانات 2014 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعدم عزلهم واستمرار الشركة وعدم حلها

أعلنت "مجموعة محمد المعجل" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت أمس في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
 

أولا: المُوافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
 

ثانيا: المُوافقة على تقرير مراجع الحسابات "البسام والنمر محاسبون متحالفون" والقوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2014.
 

ثالثا: عدم المُوافقة على أعلى العُقود والأعمال التي تمت لأعضاء مجلس الإدارة (طرف ذو علاقة) خلال عام 2014م حيث قامت الشركة بإجراء مُعاملات مع شركات مملوكة بأغلبية الحصص لأحد المساهمين الرئيسيين وهو محمد بن حمد المعجل ورئيس مجلس الإدارة الحالي المهندس عادل بن محمد المعجل، والشركات هي: شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات بمبلغ 1.4 مليون ريال، شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة بمبلغ 200 الف ريال، ووفق بيان صدر عن الشركة في "تداول فإن (جميع العمليات المبينة أعلاه خلال 2014 تمت على أساس مستقل وتنافسي وفي ظل السياق الطبيعي لأعمال الشركة).
 

رابعا: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
 

خامسا: المُوافقة على تعييّن محاسب قانوني البسام والنمر محاسبون متحالفون لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2015م والربع الأول لعام 2016م، وتحديد أتعابه.
 

سادسا: المُوافقة على قرار مجلس الإدارة بالتمديد لمراجع الحسابات الحالي لمراجعة حسابات الربع الثاني من عام 2015.
 

سابعا: المُوافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأمير محمد بن نواف بن عبدالله آل سعود، والأمير عبدالله بن سعود بن محمد الكبير آل سعود، و أحمد الحقيل، والمهندس حافظ الشافعي أعضاء في مجلس إدارة الشركة.
 

ثامنا: المُوافقة على رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي بفرض وجود مسئولية وتعييّن من ينوب عن الشركة في مباشرتها.
 

تاسعا: عدم المُوافقة على عزل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديدة اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية.
 

وذكر بيان الشركة أن "محمد الخالدي" استهل كلمته في الجمعية بالترحيب بمساهمي الشركة وممثلي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وشكر لهم حضورهم، حيث اشار الى ان عام 2014 كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لمجموعة محمد المعجل، وان أعضاء مجلس إلإدارة حرصوا على بذل كافة الجهود اللازمة للتغلب على هذه المعوقات ورغم ذلك لا زالت التحديات والمخاطر ماثلة أمام الشركة، والتي من بينها نقص رأس المال التشغيلي المطلوب لعملياتها وتسديد الدفعات المستحقة لموظفيها والموردين في المواعيد المحددة وبعد انضمام المهندس حافظ الشافعي للشركة وتعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي فإننا متفائلين بالخطوات الايجابية التي تحققت خلال الفترة القصيرة الماضية لإنضمامه حيث بدأت تظهر علامات التحسن على اعمال الشركة.
 

وعلى صعيد الجمعية غير العادية لشركة "المعجل" والتي عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني بالتزامن مع الجمعية العادية، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
 

أولا: عدم الموافقة على حل الشركة قبل أجلها.
 

ثانيا: الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الجهات المختصة.