"جبل عمر" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الإجتماع الثاني) والذي تم عقدها بحمد الله عند الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين 19/06/1437هـ الموافق 28/3/2016م بفندق ماريوت مكة بالمشروع بمكة المكرمة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-تمت المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ.

2-تمت المصادقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية والايضاحات حول القوائم المالية) عن السنة المنتهية 30/12/1436هـ.

3-تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثامن عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ. 

4-تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ.

5-تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة باختيار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ ) ليقوم بمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437هـ، والبيانات المالية الربع سنوية، مقابل أتعاب قدرها (470,000 ريال).

6-تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة :

أ-المصادقة على الخدمات الفندقية والتي قدمها فندق هيلتون مكة العائد ملكيته لشركة مكة للأنشاء والتعمير بمبلغ 59.120ريال لعام 1436هـ كأفضل العروض المقدمة والذي يعتبر رئيس مجلس الادارة السابق عضواً في مجلس ادارتها 

ب-المصادقة على حوالة نقدية بقيمة 50مليون ريال لشركة مكة للإنشاء والتعمير تمثل دفعة تحت حساب الحصة النقدية التي ساهمت بها شركة مكة عن المساهمين الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية عند تأسيس شركة جبل عمر للتطوير لعام 1436هـ والذي يعتبر رئيس مجلس الادارة السابق عضواً في مجلس ادارتها 

ج-المصادقة على مصاريف تأمين صحي لبعض موظفي مشروع تطوير جبل خندمة العائد ملكيته إلى رئيس مجلس الإدارة السابق 43.188ريال لعام 1436هـ 

د-المصادقة على الجسر التمويلي بمبلغ (900مليون ريال) الذي تم توقيعه مع بنك البلاد والذي تكون فيه عائلة الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي أحد الملاك الرئيسيين وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك البلاد لعام 1437هـ وذلك لسداد التزامات الشركة.

هـ-المصادقة على العقد الموقع مع شركة فجر كابيتال المتضامنة مع شركة شفت إن وذلك لإنشاء وحدة استراتيجية ومتابعة التنفيذ بمبلغ (2.025.000ريال) لمدة ستة أشهر ابتداء من 16/1/1437هـ والذ يكون فيها الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي عضو مجلس إدارة في شركة فجر كابيتال لعام 1437هـ كأفضل العروض المقدمة

و-المصادقة على تمثيل أعضاء مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في شركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة والتي تمتلك فيها شركة جبل عمر ما نسبته 40% من رأس مالها البالغ 125مليون ريال وهم:

1-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر هو رئيس مجلس الإدارة بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.

2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر هو عضواً بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.

7-تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم:

1-الدكتور / عبدالله بن حمد إبراهيم المشعل عضو مجلس الإدارة عضوا بمجلس إدارة كل ٍمن:

-شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري.

-شركة بيت الإجابة للتطوير العقاري.

-شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري.

-شركة الضمان للتطوير العقاري.

2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كل ٍمن:

-شركة طيبة القابضة.

-شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري.

-شركة مجموعة الطيار للسفر.

3-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من:

-شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية.

-شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية.