" مجموعة محمد المعجل" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الملك فهد) في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-07-1437 الموافق 02-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 


1) التصويت على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 

2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2015م.

4) التصويت على مُراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه. 

5) التصويت على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها، وهي شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات ( شراء مواد ومستلزمات مشاريع ) بقيمة ( 0.3 مليون ريال)، شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة ( تذاكر طيران ) بقيمة ( 1.4 مليون ريال) ، المعجل للاستثمار المحدودة (التكلفة المحتسبة) بقيمة ( 10.1 مليون ريال)، والترخيص بها للعام القادم.

6) التصويت على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م (بين شركة مجموعة محمد المعجل ومكتب أحمد بن عثمان الحقيل للمحاماة) والترخيص بها للعام القادم، حيث تتعامل الشركة مع المكتب للإستشارات القانونية وقيمة التعامل خلال عام 2015م هو (0,7 مليون ريال).

تمت جميع العمليات المبينة أعلاه خلال عام 2015 على أساس مستقل وتنافسي وفي ظل السياق الطبيعي لأعمال الشركة.

7) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

علماً بأنَّه يشترط لصحة انعقاد الجمعيّة حضور عدد من المساهمين يمثل(50%) من رأس المال، ولكل مساهم يملك (20) سهم حقّ الحضور لاجتماع الجمعيّة العامّة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حقّ حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو جهة العمل، وإرساله على العنوان المُبين أدناه وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: 8421111-013، فاكس: 0138424147، إدارة شؤون المساهمين.

العنوان: مدينة الدمام، طريق الملك فهد، حي الاتصالات ص ب 11 رمز بريدي الدمام 31411.