"مجموعة فتيحي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 13-07-1437 الموافق 20-04-2016 في قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة لمجموعة فتيحي -طريق المدينة النازل في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وما تضمنه من معلومات واقتراحات. 

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة. 

3- الموافقة على القوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015. 

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015. 

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2015م إلى الأرباح المبقاة. 

6- تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م. 

7- الموافقة على اعتماد صفقة بيع بضاعة إلى المركز الطبي الدولي (طرف ذي علاقة) (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) بتاريخ 18/01/2016 بقيمة 1,470,000 ريال سعودي نقداً، ودون شروط خاصة.

ومن الجدير بالذكر أن د. محمد فتيحي والسيدة/ مها فتيحي -عضوي مجلس الإدارة بالمجموعة- يمثلان مجموعة فتيحي في مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي.

8- الموافقة على اعتماد ضوابط عمل ومهمات لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، وكذلك لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار المذكورة بتقرير المجلس عن العام المالي 2015م. 

9- الموافقة على تحديد مكافآة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت، وكذلك أعضاء لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار، واللجنة التنفيذية بمبلغ 1500 ريال للعضو عن كل جلسة. 

10- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونج لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2016م، والموافقة على أتعابه.

11- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة (السابعة) لمدة ثلاثة سنوات ميلادية تبدأ من 22/04/2016 وتنتهي في 21/04/2019، وذلك باتباع أسلوب التصويت التراكمي.

وجاءت أسماء الفائزين بالمقاعد السبعة كما يلي:

1- أحمد حسن فتيحي.

2- السيدة/ مها أحمد حسن فتيحي.

3- د. محمد أحمد فتيحي.

4- عمر رياض الحميدان.

5- إبراهيم حسن المدهون.

6- م. عبدالملك عبدالله فتح الدين.

7- أ. ماجد ضياء الدين فضل كريم.