"الوطنية للتأمين" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 19-07-1437 الموافق 26-04-2016 في فندق المريديان - طريق المدينة في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م .

4.الموافقة على صرف مبلغ1,260,000 ريال مليون ومائتين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة.

5.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م&
6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وهم السادة / السيد العيطوي وشركاه و السادة/ أرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1.السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,599 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%. 2. شركة التأمين الوطنية السعودية تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 100 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 4,077 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لإعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%. 3. شركة الإسمنت السعودية أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 5,224 ألف ريال ومطالبات مدفوعة 1,750 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ وليد الجفالي بنسبة 100%. 4. شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 3,624 ألف ريال. حيث انها عقود بها مصلحه لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / بيرناردذ فان ليندير بنسبة 100%. 5. شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 1,500 ألف ريال حيث انها عقود بها مصلحه لأعضاء مجلس الإدارة السادة / وليد احمد الجفالي وحاتم علي الجفالي بنسبة 100%. والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2015 حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.

8.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله وهم كالتالي: 1. الأستاذ/ حاتم علي الجفالي. 2. الأستاذ/ بيرند الويس كوهن 3. الأستاذ/ بيرناردز فان ليندير 4. الأستاذ/ أمين موسى العفيفي 5. الأستاذ/ فيصل محمد شرارة 6. الأستاذ/ حسام عبدالرحمن الخيال 7. الأستاذ/ عمر سهيل بيلاني 8. الأستاذ/ فيصل محمود عتباني 9. الأستاذ/ اسامة عبدالله الخريجي 10. الأستاذ/ حسين سعيد عقيل.

9.الموافقة على قرار المجلس بقبول إستقالة كلا من الأستاذ / صالح عبدالقادر الفضل وتعيين الأستاذ / حسام عبدالرحمن الخيال لإتمام المدة المتبقية والتي انتهت في 24/03/2016م.

10.اعتماد التعديلات على سياسة الشركة الوطنية الداخلية الخاصة بالحوكمة.

11.إجازة الأعمال التي قام بها المجلس من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.