"الأهلية للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي مبنى التعاونية-طريق الملك فهد في مدينة الرياض في تمام الساعة الساعة العاشرة والنصف مساء بتاريخ 07-09-1437 الموافق 12-06-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1.التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

3.التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

5.التصويت على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016م بناءاً على توصية لجنة المراجعة من بين المرشحين وتحديد أتعابهم. 

6.التصويت على العقود التأمينية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بدون أي معاملة تفضيلية وفقاً للآتي: 

- التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ 19,472 ريال. 

- التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ 58,962 ريال. 

- التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة وشركة المساق المحدودة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز ) والترخيص به لعام قادم علماً بأن بقسط التأمين لعام 2015م بلغ 95,408 ريال. 

- التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة ومؤسسة أنيت السعودية للسلامة (صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز) والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ 221,915 ريال. 

- التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة والأستاذ/ محمد نصر والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ 23,343 ريال. 

- التصويت على عقد التأمين الذي سيتم بين الشركة والشيخ علي بن هيف القحطاني والترخيص به لعام قادم علماً بأن قسط التأمين لعام 2015م بلغ 427 ريال. 

7.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95%، والترخيص به لعام قادم ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص توفير شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الشركة الأهلية علماً بأن العقد لعام 2015م بلغ بقيمة (شهرية) 26,400ريال . 

8.إجازة أعمال مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من 01/06/2016م وحتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد. 

9.التصويت على إختيار أعضاء مجلس الإدارة (بطريقة التصويت التراكمي) من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بدورته الجديدة والتي تبدأ إعتباراً من 02/06/2016م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. 

10.التصويت على إعتماد لائحة الحوكمة المحدثة. 

11.التصويت على إعتماد وإصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة المخاطر وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة. 

12.التصويت على إعتماد وإصدار قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإسلوب عملهم ومدة عضويتهم، والضوابط المنظمة لعمل اللجنة. 

علما بأن النصاب القانوني لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) هو بمن حضر ولكل المساهمين حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهاتف 0114726666، تحويلة 258 فاكس 0114771608