"الأنابيب السعودية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن الكورنيش بمدينة الخبر في تمام الساعة 20:30 من يوم الأربعاء بتاريخ 15-07-1438 الموافق 12-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م. 

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

4- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة عبر الخليج القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ فهد محمد السجا والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 13.89 مليون ريال.

5- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الربيعة والنصار والتي يترأس مجلس إدارتها الاستاذ خالد عبد اللطيف الربيعة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، ويتقلد عضوية مجموعة الربيعة والنصار كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ رياض يوسف الربيعة والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 5.22 مليون ريال.

6- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة هيو للصلب المحدودة والتي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب الاستاذ هون بارك والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن تعاملات العام السابق بلغت 299,404 ريال.

7- التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد الربيعة في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيعة والنصار والتي تعمل في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة.

8- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رياض الربيعة في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة الربيعة والنصار والتي تعمل في عدة نشاطات أحدها التجارة العامة بعدد من القطاعات ومن ضمنها الأنابيب الصلب الملحومة وغير الملحومة.

9- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد السجا في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة عبر الخليج القابضة والتي تعمل في عدة نشاطات ومن ضمنها التجارة في الانابيب بمختلف انواعها.

10- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ هون بارك في عمل منافس حيث أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة هيو للصلب والتي تمتلك مصانع للأنابيب الملحومة في كوريا.

11- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

12- التصويت على إضافة الفقرتين التاليتين للائحة لجنة المراجعة وذلك بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات:

أ) الفقرة ثالثاً : المركز الشاغر في اللجنة

إذا شغر مركز أحد مقاعد اللجنة كان لمجلس الإدارة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن تنطبق عليه شروط العضوية وأن لا يخل تعيينه بشروط وبنود تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة.

ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ب) الفقرة رابعاً ب 4:

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته. 

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم على الفاكس رقم 0138121005 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.

وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138122222.