"دله للخدمات الصحية" تعلن عن نتائج الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الأول)

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 29/07/1438هـ الموافق 26/04/2017م في مستشفى دله - مبنى العيادات الشمالية (الدور الثالث / قاعة التدريب) بمدينة الرياض , وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 67.56% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:-

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3. الموافقة على ماورد في التقرير السنوي لمجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها (118) مليون ريال عن عام 2016م بواقع 2 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 20% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو 29 رجب 1438هـ الموافق 26 أبريل 2017م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق والذي يوافق 04 شعبان 1438هـ الموافق 30 أبريل 2017م , وسوف يتم توزيع الأرباح يوم الإثنين الموافق 08/05/2017م عن طريق ايداعها في حسابات المساهمين بواسطة البنك الأهلي التجاري ، وفي حال تعذر إيداع الأرباح لأي مساهم يرجى الاتصال على البنك هاتف 920001000 خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 09:00 صباحاً وحتى 04:00 عصراً .

5. الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

7. الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO لمدة عام تبدأ من تاريخ 01/04/2017 لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه . 

8.الموافقة على اشتراك المهندس / طارق بن عثمان القصبي في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه 15.06% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة , كما توضح الشركة بأن م. طارق بن عثمان القصبي قد باع حصته في شركة الأسرة الطبية في تاريخ 06/06/2016م ,كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين .

9. الموافقة على اشتراك الدكتور محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه مانسبته 13.178% (ملكية مباشرة) و نسبة 7.035% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة ) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض كما يرأس د. محمد الفقيه مجلس الإدارة فيها , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض .

10. الموافقة على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه مانسبته 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) وتوليه عضوية مجلس إدارتها , والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض .

11. الموافقة على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة) و (الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS) و (شركة دله التجارية) و (شركة دله العقارية) المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة دله للخدمات الصحية) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات ، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام 2016 (حسب المرفق) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود .

12. الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة أموال للاستشارات المالية (بائع) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها: أ. فهد بن عبدالله القاسم والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن إستشارات مالية مقدمة من طرف شركة أموال للاستشارات المالية حيث لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد حيث بلغ قيمة التعامل (عقد لمرة واحدة في عام 2016) مبلغ وقدره (130.000) ريال سعودي .