"الكيميائية السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 23:30 بتاريخ 21-09-1439 الموافق 05-06-2018 في مقر الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 17.05% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م . 

2.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

5.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2017 بمبلغ 63.240.000 ريال بواقع (1) ريال للسهم بنسبة 10% من رأس المال و ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث من عام 2017 بمبلغ 63.240.000 ريال بواقع (1) ريال للسهم بنسبة 10% من رأس المال ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2017م مبلغ 126.480.000 ريال.

6.الموافقة على تعيين السادة / مكتب بيكر تيللي مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوية من العام المالي 2018م والربع الاول والثاني من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه. 

7.الموافقة على صرف مبلغ 1.800.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200.000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

9.الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية.

10.الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.

11.الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافات .

12.الموافقة على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الادارة .

13.الموافقة على سياسات مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية .