إعلان إلحاقي من "الدوائية" بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة (الحادية عشرة) القادمة

الحاقا إلى اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 01/08/2018م الموافق 19/11/1439هـ ، بخصوص فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وإستقبال الطلبات اعتباراً من صباح يوم الاحد 22/12/1439هـ الموافق 02/09/2018م ، وحتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 21/01/1440هـ الموافق 01/10/2018م ، وذلك للدورة الحادية عشر القادمة التي سوف تبدأ أعمالها اعتباراً من 03/04/2019م وتنتهي بتاريخ 02/04/2022م ـ بإذن الله ـ ، حيث أن الدورة الحالية ستنتهي بتاريخ 02/04/2019م.

وبالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور في تاريخ 27/11/1439هـ الموافق 09/08/2018م بخصوص إستلام الشركة خطاباً من المساهم / أمين بن محمد شاكر، الذي يملك حصة تزيد (5%) من رأس مال الشركة ، يطلب فيه عقد جمعية عامة عادية للمساهمين للتصويت على حل مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية وحل لجنة المراجعة ، والتصويت على تشكيل وانتخاب مجلس إدارة جديد من (9) أعضاء لمدة (3) سنوات ميلادية للدورة الجديدة تبدأ من تاريخ الانتخاب ، والتصويت على تشكيل لجنة مراجعة من (5) أعضاء تبدأ من تاريخ التشكيل ، وإعتماد قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها الحالية.

تود الشركة أن تعلن عن تمديد فترة قبول طلبات الترشح حتى نهاية دوام الخميس 02/02/1440هـ الموافق 11/10/2018م ، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمرشحين الكرام للتقدم بطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الحادية عشر القادمة .

كما تود الشركة الإيضاح ان طلبات الترشيح التي سيتم استقبالها لعضوية مجلس الإدارة لدورته الحادية عشر ، سوف يتم التصويت عليها في الجمعية العامة العادية التي ستعقد بناءً على طلب المساهم. وفي حال موافقة الجمعية العامة على حل مجلس الإدارة، فإن دورة المجلس المنتخب سوف تبدأ من تاريخ عقد الجمعية ، وفي حالة عدم موافقة الجمعية على حل المجلس ، فإن مجلس الإدارة المنتخب للدورة الحادية عشر سوف يبدأ أعماله اعتباراً من تاريخ 03/04/2019م. وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد إنعقاد الجمعية العامة وتفاصيلها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة .