"دور" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)

عقدت شركة دور للضيافة الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 01 محرم 1440هـ الموافق 11 سبتمبر 2018م، في المقر الرئيسي للشركة داخل حي السفارات بمدينة الرياض، بعد اكتمال النصاب القانوني أصالةً ووكالةً وعن بعد وبنسبة حضور بلغت (81.02%)، وذلك بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول (عضو لجنة الاستثمار)
4. المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف (رئيس لجنة المراجعة، وممثل صندوق الاستثمارات العامة)
5. الأستاذ/ عبدالله بن محمد العبدالجبار (عضو لجنة المكافآت والترشيحات، وممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
6. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (عضو لجنة المراجعة، وممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
7. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة الاستثمار)
8. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
9. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو لجنة الاستثمار)

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

أولاً: تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 01 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم من بين المرشحين:
1. المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى
2. الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي
3. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول
4. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي (ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)
5. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
6. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد)
7. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب
8. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى
9. الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود

ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن أعضاء اللجنة اللذين تمت الموافقة على تعيينهم هم:

1. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ.
2. الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس.
3. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم.
4. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

رابعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس. 

خامساً: الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.

سادساً: الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير لجنة المراجعة.

ثامناً: الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

تاسعاً: الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح.