"صادرات" تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامنة) والمتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال (الاجتماع الثالث)

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 54,000,000 ريال سعودي وفقاً لما يلي:

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو 54 مليون ريال سعودي.

- سبب الزيادة: دعم المركز المالي للشركة وتطوير أعمالها وتنمية نشاط الشركة وعملياتها.

- طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية 5,400,000 سهم.

- ستكون أحقية الحصول على حقوق الأولوية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 02/02/1440هـ الموافق 11/10/2018م.

وعليه، فإن رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (10,800,000) ريال سعودي وبعد الزيادة (64,800,000) ريال سعودي، وذلك بنسبة زيادة وقدرها 500%، كما أن عدد الأسهم قبل الزيادة (1,080,000) سهم وبعد الزيادة (6,480,000) سهم، وذلك بزيادة طرح (5,400,000) سهم وبنسبة قدرها 500%. وستكون قيمة الطرح لكل سهم 10 ريالات وقيمته الأسمية 10 ريالات وستكون نسبة الزيادة (5) أسهم لكل (1) سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين.

2- الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس مال الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بتشكيل اللجنة.

4- الموافقة على تعديل المادة الواحدة والثلاثون من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة.

5- الموافقة على تعديل المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

6- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسام يحيى الغريميل (عضو غير تنفيذي) بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ناصر راشد الناصر (عضو مستقل) من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 20/03/2018م على أن يسري التعيين إعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر بتاريخ 24/07/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل. - نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت -

- الأستاذ / سعد فلاح القحطاني. - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة -

- الأستاذ/ حازم فهد الدوسري. - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي -

- الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر. - عضو مجلس الإدارة -

وقد تغيب عن حضور إجتماع الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الأستاذ / شويش ناصر آل ثنيان . - رئيس مجلس الإدارة -

- الأستاذ/ حسام يحيى الغريميل. - عضو مجلس الإدارة –

-الدكتور/ فواز عبدالستار العلمي. - عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والإستثمار –

- الأستاذ / فهد مبارك القثامي. - عضو مجلس الإدارة-