"المتطورة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2018.

3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 31/12/2018

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 31/12/2018.

5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.

6) التصويت على قرار مجلس الادارة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن تسعة أشهر لعام 2018م والبالغة 12.5 مليون ريال بواقع 0,25 ريال للسهم الواحد.

7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

8) التصويت على صرف مبلغ (1,750,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارةعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

9) التصويت على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)

10) التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

11) التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي والخاصة بأغراض الشركة (مرفق)

وللاطلاع على كامل البنود الرجاء الاطلاع على المرفق ،