"الجبس الأهلية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي .

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ميلادي .

4- الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة , وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الاول و الثاني والثالث والرابع (و القوائم السنوية من العام المالي 2019 ميلادي والربع الأول من عام 2020 ميلادي وتحديد أتعابه .

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 ميلادي .

6- الموافقة على استخدام الاحتياط النظامي لتغطية خسائر المتراكمة للشركة البالغة 8,329,597 ريال وفقا للمادة 130 من نظام الشركات والمادة 62 من نظام الشركة الاساسي .

7- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ 12,666,666 ريال بواقع 40 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 4% من راس المال وتكون أحقية الارباح المقترح توزيعها لمالكي اسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة علما بان صرف الارباح سيكون بتاريخ 19شعبان 1440 هجري الموافق 24 ابريل 2019.

8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدا من تاريخ 10/4/2019 م و لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها و مكافآت اعضائها وهم كالتالي : 1- نواف عبد المجيد خاشقجي 2- سعود عبدالله البواردي 3- محمد صالح العواد .

9- الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 10/4/2019 ميلادي لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 9/4/2022 (تصويت تراكمي )من :

1-احمد بن عبدالله بن فهد الثنيان .

2- فهد بن ثنيان فهد الثنيان .

3- سعود بن عبدالله فهد الثنيان .

4- نواف عبدالمجيد خاشقجي .

5- سعود بن عبدالله ابراهيم البواردي .

6- خالد بن عبدالله ابراهيم الغدير .

7-محمد بن صالح عبدالعزيز العواد .

8-خالد بن عبدالعزيز سليمان الحوشان .

9-عبدالرحمن بن ابراهيم عبدالرحمن المديميغ .

10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,600,000 ريال بواقع مائتين الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .

1-احمد بن عبدالله بن فهد الثنيان رئيس مجلس الإدارة .

2- فهد بن ثنيان فهد الثنيان عضو منتدب .

3- سعود بن عبدالله فهد الثنيان رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات .

4- نواف عبدالمجيد خاشقجي رئيس لجنة المراجعة .

5- سعود بن عبدالله ابراهيم البواردي نائب رئيس المجلس .

6- خالد بن عبدالله ابراهيم الغدير عضو مجلس الإدارة والمدير العام .