"صدق" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين (الاجتماع الثاني)

1. الأستاذ/ عبدالإله بن محمد العساكر

2. المهندس/ بندر بن عبدالله الحميضي

3. الأستاذ/ مشاري بن ناصرالفرهود

4. الأستاذ/ أحمد بن عبدالله المحسن

5. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي

6. الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل

7. الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز

8. الأستاذ/ بدر بن علي التركي

9. الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم

10. الدكتور/ علي بن عبدالله بريدي عسيري

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة ( عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين )، بمبلغ سنوي متوقع (12,394,800) ريال، علماً بأن العقد يبدأ بتاريخ 01/07/2019م وينتهي بتاريخ 30/06/2022م، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية- فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة ( عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين )، بمبلغ سنوي متوقع (854,175) ريال، علماً بأن العقد يبدأ بتاريخ 01/07/2019م وينتهي بتاريخ 30/06/2022م، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.

6- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب العظم والسديري (محاسبون قانونيون واستشاريون) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2018م إلى 31/12/2018م.