"المتحدة للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم :

1. السيد خالد حسين علي رضا رئيس مجلس الإدارة

2. السيد عمر ناصر مخارش نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3. السيد خالد أحمد الحمدان عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة

4.السيد كريم مروان حمادة عضو مجلس الإدارة

في حين لم يتمكن السيد جاك جورج صاصي عضو مجلس الإدارة من الحضور.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

5.الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م بقيمة 1.225.000 ريال سعودي.

6.الموافقة على تعيين السادة مكتب البسام وشركاه محاسبون متحالفون ومكتب سندي وبترجي محاسبون قانونيون ومستشارون بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأوّل من العام الماليّ 2020م وتحديد أتعابهم.

7.الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة شركات الحاج حسين علي رضا والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م هي 6,931,764 ريال.

8.الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد عمر ناصر مخارش مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين مركبات وعقود تأمين طبي ومدة هذه العقود لسنة واحدة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م هي 24,564 ريال.

9.الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة التجارية المتحدة للتأمين اللبنانية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد كريم مروان حمادة مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2018م هي 203,119 ريال.

10.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / طلال بن كمال الجديبي ( عضو مستقل ) عضو في لجنة المراجعة إستكمالاً للفترة المتبقية من الدورة الحالية التي بدأت في 14/12/2017م على أن يكون تعيينه نافذا إعتبارا من تاريخ 12/03/2019م وذلك خلفاً للأستاذ / عبدالله سالم الحيقي ، وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 13/12/2020م.