"الكيميائية الأساسية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ / عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات الذي ترأس الجمعية)

2. الأستاذ/ سليمان عبدالله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)

4. الأستاذ/ عزيز محمد مبارك القحطاني (عضو لجنة المراجعة)

5. الأستاذ/ عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

6. الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الإجتماع:

1. الأستاذ/ طارق علي عبدالله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

2. الأستاذ/ خالد عبدالله ابراهيم المعمر

3. الأستاذ/ عبالعزيز طلال علي التميمي

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4. الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبر مراجع الحسابات الخارجى للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالى 2020 وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية والتي هى إحدى الأطراف ذات العلاقة (أحدى الشركات المملوكة لشقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي) وله مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات إستشارية لمشروعات الشركة علما بأن الرصيد للعام 2018 هو 2,269,313 ريال سعودي .

6. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 15/6/2019 لمدة ثلاث سنوات حيث جاء تشكيل المجلس كالاتي:

1. الأستاذ / عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد

2. الأستاذة/ حصة عبدالمحسن محمد آل الشيخ (ممثلة المؤسسة العامة للتقاعد)

3. الأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي

4. الأستاذ / طارق علي عبدالله التميمي

5. الأستاذ / عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيبد

6. الأستاذ / خالد عبدالله ابراهيم المعمر

7. الأستاذ / عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي

8. الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم

9. الأستاذ / عبدالعزيز طلال علي التميمي

8. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره 2.054.000 ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية للشركة وخاصة إنشاء مشروع الكلورين بالجبيل والمتوقع أن تكون التكلفة الأستثمارية التقديرية مبلغ وقدره 520 مليون ريال سعودي.