"معدنية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الثاني)

وحضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- المهندس/ مطلق بن حمد المريشد - رئيس مجلس الإدارة

2- المهندس/ شاكر بن نافل العتيبي - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

3- الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة.

كما اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- المهندس / عمر بن محمد نجار - نائب رئيس مجلس الإدارة

2- المهندس / عبدالعزيز بن صالح العبودي - عضو مجلس الإدارة

3- المهندس / ريان بن وضاح طرابزوني - عضو مجلس الإدارة

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

4) الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

5) الموافقة على صرف مبلغ (150,000) ريال، كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة، بواقع (50,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

7) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.

8) الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات.

9) الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.

10) الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.

11) الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.

12) الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.

13) الموافقة على إعتماد سياسة مكافآة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها والإدارة التنفيذية.