"اسمنت عمان" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد 20 مارس 2011

يسر مجلس ادارة شركة اسمنت عمان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأحد الموافق 20 مارس 2011م، بغرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط، لمناقشة واعتماد جدول الاعمال التالى:

1 - دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2010م والموافقة عليه.

2 – دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2010م والموافقة عليه.

3 - دراسة تقرير مراقبى الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وبيان المركز المالي عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2010م.

4 – دراسة مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 37 % من رأس المال أي ما يعادل (37 بيسة للسهم) والموافقة عليه.

5 – التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التى تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011م (حسب المرفق).

6 - دراسة مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 138 ألف ريال ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه.

7 – احاطـة الجمعيـة بالتعامـلات التـى اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2010م، (حسب المرفق).

8 - دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التى ستنتهى فى 31/12/2011م والموافقة عليها (حسب المرفق).

9 - الموافقة على دفع مبلغ وقدره 2,246,133 مليون ريال عماني (مليونان ومئتان وستة واربعون الف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال عماني)، والذي يمثل مساهمة الشركة الإجتماعية في كلفة نقل السكان من المناطق المجاورة للمصنع ( حسب النشرة المرفقة).

10- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهى فى31/12/2011م وتحديد اتعابهم.

يجب أن يكون التفويض لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها على بطاقة التفويض الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. إذا كان المفوض شخصا طبيعيا فيجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية. وإذا كان المفوض شخصا إعتباريا فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كذلك يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

وفى حالة وجود اية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ محمد النبهاني امين سر مجلس الادارة بالشركة على هاتف رقم 24437779 او 24437070 (محول 123).