"عمان والإمارات" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 30 مارس 2011

يسر مجلس ادارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة دعـوة المساهميـن الكـرام لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة العادية السنويـة والمقـرر عقده في تمـام الساعـة الرابعــة من مسـاء يوم الاربعاء الموافـق 30/3/2011 م وذلك في قاعـة السندبـاد بفنـدق كراون بلازا ( القـرم ) لمناقشـة جدول الأعمـال التالـي :-

1- دراسـة تقريـر مجلـس الإدارة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2010 م والموافقـة عليـه .

2- دراسـة تقريـر تنظيـم وإدارة الشركـة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2010 م والموافقـة عليـه.

3- دراسـة تقريـر مراقب الحسابات والموافقـة على الميزانية العموميـة وحسـاب الأربـاح والخسـائر عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2010م .

4- دراسة مقترح توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدرة (21.300) ألف ريال عماني والموافقة عليه.

5- التصديق على بـدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقـة التي تقاضاها أعضـاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. ( حسب المرفق ) والموافقة عليـه .

6- إحاطـة الجمعية بالتعاملات التي أجرتهـا الشركـة مع الأطراف ذات العلاقـة خلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2010م ( حسب المرفق ) .

7- إحاطـة الجمعيـة بالتعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطـراف ذات العلاقة خلال السنـة الماليـة التي ستنتهـي في 31/12/2011 م والموافقـة عليهـا ( حسب المرفق ) .

8- انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر ( من المساهمين و/أو من غير المساهمين) وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتقديمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الأحـد الموافق 27مارس 2011م ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك ، واذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الاساسي للشركة ان يكون مالكاً لعدد (5000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

9- تعييـن مراقب الحسـابات للسنـة الماليـة التي ستنتهي في 31/12/2011 م وتحديـد أتعابهـم.

ووفقـاً للنظـام الأساسي للشركـة يحـق لأي مساهـم أن يفـوض خطيـاً أي شخـص آخـر لحضـور الاجتمـاع والتصويـت على القـرارت المتخـذة نيابـة عنـه على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي ان يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم اوجواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري ان تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصـف ساعة على الأقـل . وفي حالة وجود أية استفسـارات يرجى الاتصـال بالفاضل/ سعيد الخروصي مدير الإدارة والموارد البشرية على هاتف رقـم : 24489458.