شركة الأسماك العمانية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2011م

يسر مجلس إدارة شركة الأسماك العمانية ش.م.ع.ع دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر اتعقادها في فندق جولدن توليب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/6/2011م لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: دراسة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/3/2011م والموافقة عليه.

البند الثاني: دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2011م والموافقة عليه.

البند الثالث: دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/3/2011م والموافقة عليه.

البند الرابع: الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بــنسبة ( 7% ) من رأس المال بمعدل ( 7 بيسات للسهم الواحد)

البند الخامس: دراسة مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 30,300 ألف ريال عماني(ثلاثون الف وثلاثمائة ريال عماني)عن السنة المالية المنصرمة و الموافقة عليه .

البند السادس: التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق).

البند السابع: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2012م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى الاجتماع قبل نصف ساعة على الأقل من موعد الاجتماع وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالفاضل/ سالم بن سعيد العامري على هاتف 24509500.