"بنك صحار" يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوية في 31 مارس 2013

يسر مجلس إدارة بنك صحار (ش.م.ع.ع) دعوة جميع المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والمقرر إنعقادهما يوم الأحد الموافق 31/3/2013م ، في تمام الساعة الخامسة مساءً بفندق جراند حياة- قاعة أفراح في مسقط بسلطنة عمان لمناقشة جدولي الأعمال التاليين :

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للبنك:

(1) دراسة مقترح توزيع نسبة 6.5% من رأس المال المصدر (إلى المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد هذه الجمعية) في شكل سندات مجانية ملزمة التحويل إلى أسهم على أن تحمل هذه السندات نسبة فائدة (كوبون) سنوية بمعدل 4.5% وذلك وفقاً للشروط المضمنة في النشرة المرفقة كجدول رقم (1) والموافقة على هذا المقترح .

(2) تفويض مجلس الإدارة للقيام بكافة الإجراءات المطلوبة والتوقيع على كافة المستندات والعقود اللازمة لإكمال عملية إصدار السندات آنفة الذكر وتحويلها في الوقت المحدد لأسهم وبالتالي زيادة رأسمال البنك وفقاً للإجراءات القانونية المطبقة في هذا المجال .

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية للبنك:

(1) دراسة تقرير مجلس إلادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة عليه .

(2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م ، والموافقة عليه .

(3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

(4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% من رأس المال المصدر (أي بمعدل 3.5 بيسة لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م والموافقة على ذلك .

(5) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية 2012م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2013م والموافقة عليه (حسب الجدول 2) .

(6) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ =/147.000 ريال عماني (مائة وسبعة وأربعين ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنصرمة والموافقة عليه .

(7) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطرف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2012م حسب الإيضاح رقم ب/18 المضمن في القوائم المالية للبنك .

(8) دراسة مقترح مجلس الإدراة بتخصيص تبرعات خيرية حسب ما يراه مناسباً في حدود مائة ألف ريال عماني خلال السنة المالية 2013م والموافقة عليه .

(9) الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافآت أعضائها (حسب المرفق).

(10) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31/12/ 2013م ، وتحديد أتعابهم .

(11) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك من المساهمين وغير المساهمين وعلى من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لهذا الغرض وتقديمها إلى البنك قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 26/03/2013م ، ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك . وإذا كان المرشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكاً لسهم واحد على الأقل بتاريخ إنعقاد الجمعية .

وفقاً للنظام الأساسي للبنك ، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

في حالة وجود أي إستفسار ، يرجى الإتصال بالأفاضل/ عمار المسكري ، على الهاتف رقم 24730348 أو محمد الرواحي ، على الهاتف رقم 24761820 خلال ساعات العمل الرسمية .