"اكوا باور بركاء" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 31 مارس 2013

يتشرف مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع. بدعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 31مارس 2013، في فندق جراند حياة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين وذلك بنسبة 25% من رأس المال بمعدل 25 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

7. دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليها.

8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2013 وتحديد أتعابهم.

9. تخويل مجلس إدارة الشركة لاقتراح وتوزيع أرباح نقدية مرحلية من الارباح المتوفرة لعام 2013 بنسبة أقصاها 40 % من راس المال المصدر (40 بيسة للسهم الواحد).

10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 120,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والموافقة عليه.

11. انتخاب 4 أعضاء مجلس إدارة لملء المقاعد الشاغرة .

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة (من المساهمين أو غير المساهمين) تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2013 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد لا يقل عن 2000 سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / جمعه العزري ، على هاتف رقم: 26894382

ملاحظة هامة:

على الشركات المساهمة العامة أن تقوم بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة مقر شركة مسقط للمقاصة والإيداع الكائن بالحي التجاري للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.