"الرعاية الطبية" تعلن عن جدول أعمال عموميتها المقرره في 12 مارس 2014

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن دعوة المساهمين لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 12/03/2014 بقاعة "لابيرلا" بالمدخل رقم (3) من أبراج إزدان بمنطقة الدفنة ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الإجتماع الثاني مساء يوم الاثنين الموافق 17/03/2014 بنفس الوقت والمكان ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013؛ ومناقشة الخطة المستقبلية.

2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والتصديق عليهما.

4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 30% نقداً من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 3 ريال لكل سهم)؛ وتخصيص مبلغ وقدره مليون ريال قطري وذلك لمعالجة الحالات المستحقة وغير القادرة على دفع تكاليف العلاج؛ وتكليف مجلس الإدارة بالتصرف بهذا المبلغ.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م؛ واعتماد مكافآتهم.

6. النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2013-2014.

7. تعيين مراقب للحسابات للعام المالي 2014 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.